Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice

 

Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie efectuează cercetări în două cauze având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

În cursul zilei de azi, 12 ianuarie 2016, pe baza autorizaţiilor emise de către instanţă, sub coordonarea procurorilor, ofiţeri ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, împreună cu poliţişti din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie şi lucrători ai Serviciului de Intervenţii şi Acţiuni Speciale, efectuează 14 de percheziţii pe raza judeţelor Caraş-Severin, Mehedinţi, Olt, Timiş şi Teleorman, fiind vizate sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale, precum şi domiciliile şi locuinţele unor persoane fizice.

Din actele de urmărire penală efectuate până în prezent a rezultat că, în perioada 2007 – 2014, reprezentanţii mai multor societăţi comerciale din judeţul Caraş-Severin, ce desfăşoară activităţi în domeniul construcţiilor, au înregistrat în contabilitate facturi fiscale care atestau efectuarea unor tranzacţii comerciale fictive, realizate prin intermediul unor societăţi, unele fiind de tip „fantomă”, în scopul diminuării obligaţiilor de plată către bugetul consolidat al statului, creându-se astfel un prejudiciu estimat de peste 3 milioane de euro.

De asemenea, din cercetări a mai reieşit că, prin intermediul societăţilor implicate au fost transferate sume importante de bani (aproximativ 7,5 milioane euro) către persoanele vizate din circuitul infracţional, banii astfel obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul legal prin transferuri bancare şi retrageri de numerar.

În documentarea activităţii infracţionale, procurorii au beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

Pe măsura derulării cercetărilor, vom informa opinia publică.

 

Facem precizarea că începerea urmăririi penale şi punerea în mişcare a acţiunii penale sunt etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activităţi care nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

                                                   

 

COMUNICAT

 Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor MASACA M. STERE şi S.C. ACASAM S.R.L. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

În rechizitoriul întocmit în cauză, procurorii au reţinut următoarea situaţie de fapt:

Inculpatul Masaca Stere, în calitate de unic asociat şi administrator al inculpatei S.C. ACASAM S.R.L., în perioada 22.05.2014 – 11.07.2014, prin intermediul societăţii inculpate, a derulat în mod fictiv relaţii comerciale cu firma  S.C. M.T. S.R.L. (societate tip „fantomă”), achiziţionând de la aceasta din urmă 197.125 litri de motorină EURO 5, pentru care a primit 7 facturi fiscale în cuprinsul cărora la rubrica furnizor sunt înscrise alte societăţi furnizoare, achiziţii pe care le-au evidenţiat în actele contabile sau în alte documente legale ca fiind reale.

Prin această activitate, inculpaţii au cauzat statului român un prejudiciu total în valoare de 361.593 lei (din care TVA în valoare de 216.956 lei şi impozit pe profit 144.637 lei).

În vederea recuperării prejudiciului produs în cauză, prin ordonanţa din 02.06.2015, s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului pe bunurile imobile deţinute de inculpatul Masaca M. Stere.

Dosarul a fost trimis, spre competentă soluţionare, Tribunalului Tulcea.

 

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

 

COMUNICAT

 

 

Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov au finalizat cercetările şi au dispus, la data de 6 ianuarie 2016, trimiterea în judecată, în lipsă, a inculpatului TUŢĂ ALEXANDRU sub aspectul săvârşirii a patru infracţiuni de ultraj judiciar.

La data de 11 august 2015, pe numele inculpatului Tuţă Alexandru a fost emis, de către Judecătoria Braşov, un mandat de arestare preventivă, însă acesta nu a fost pus în executare până în prezent întrucât inculpatul se sustrage.

În rechizitoriul întocmit în cauză, procurorii au reţinut următoarea situaţie de fapt:

În perioada 24 iulie 2013 – 18 iulie 2015, inculpatul Tuţă Alexandru a transmis, prin intermediul poştei electronice, numeroase mesaje de ameninţare explicită cu acte de violenţă şi injurii, însoţite de imaginea unor obiecte contondente şi tăietoare, la adresa magistraţilor care au soluţionat dosare în care inculpatul avea calitatea de parte, creând o stare de îngrijorare şi temere, de natură să afecteze activitatea de înfăptuire  a justiţiei.

Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Judecătoriei Sfântu Gheorghe.

 

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

8.01.2016	Comunicat – Arestare preventivă – favorizarea infractorului – PJ Bacău detalii..
08.01.2016	Comunicat – Arestare preventivă – ultraj ş.a. – PJ Braşov detalii..
08.01.2016	Comunicat – Trimitere în judecată – evaziune fiscală ş.a. – SUPC-PÎCCJ detalii..
08.01.2016	Comunicat – Control judiciar – înşelăciune ş.a. – PJ Timişoara detalii..
07.01.2016	Comunicat – Constituire dosar – incident Aeroport Cluj – PCA Cluj detalii..
07.01.2016	Comunicat – Trimitere în judecată – tentativă de omor ş.a. – PT Timiş detalii..
06.01.2016	Comunicat – Control judiciar – dare de mită – PT Suceava detalii..
06.01.2016	Comunicat – Arestare preventivă – tentativă de omor ş.a. – PT Alba detalii..
05.01.2016	Comunicat – Constituire dosar – PT Buzău detalii..
05.01.2016	Comunicat – Trimitere în judecată – vătămare corporală – PT Timiş detalii..
05.01.2016	Comunicat – Trimitere în judecată – ucidere din culpă – SUPC-PÎCCJ detalii..
04.01.2016	Comunicat – Trimitere în judecată – conflict de interese – PCA Bacău detalii..

Sursa: Ministerul Public

By

Robert Williams

Editor in Chief