News:ACŢIUNI ALE POLIŢIEI ROMÂNE, PENTRU COMBATEREA INFRACŢIUNILOR ECONOMICE

În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au continuat acţiunile pentru protejarea mediului de afaceri împotriva ilegalităţilor economice./ Au fost constatate 95 de infracţiuni.

 

În perioada  25 – 31 martie a.c., în urma activităţilor desfăşurate sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au constatat 95 de infracţiuni economice.

 

De comiterea acestor fapte sunt bănuite 85 de persoane, dintre care 6 au fost reţinute, iar 2 arestate.

 

Poliţiştii au constatat 25 de infracţiuni de evaziune fiscală, 17 fapte de înșelăciune, 4 falsuri în înscrisuri sub semnătură privată, un fals în declaraţii, un fals intelectual, un fals privind identitatea, 3 falsuri materiale în înscrisuri oficiale şi 8 uzuri de fals.

 

De asemenea, poliţiştii au constatat 7 infracţiuni prevăzute de Codul Vamal, 3 fapte de delapidare, 7 infracțiuni prevăzute de Legea nr. 84/1998 privind mărcile si indicațiile geografice și 4 infracțiuni de contrabandă.

 

Polițiștii efectuează cercetări și în dosare penale privind comiterea a 3 infracțiuni de spălare a banilor, 2 abuzuri în serviciu, o luare de mită, o dare de mită, o infracțiune de obţinere pe nedrept de fonduri din bugetul general şi de la Uniunea Europeană și o infracțiune de constituire a unui grup infracţional organizat.

 

Totodată, polițiștii au întocmit dosare penale și pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 12/1990 privind protejarea împotriva populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, precum și de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

 

Exemplu:

 

• La data de 31 martie a.c., poliţiştii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, au efectuat 23 de percheziții în București, Ilfov, Constanța, Galați, Argeș și Gorj.

 

De asemenea, au fost puse în executare 22 mandate de aducere.

 

Acțiunea s-a desfășurat pentru documentarea activității infracționale a reprezentanților unei companii din domeniul prestării de servicii de pază, bănuiți de evaziune fiscală.

 

Din cercetări a reieșit că persoanele în cauză s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale prin evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, de cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale sau evidențierea unor operațiuni fictive.

 

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este estimat la 3.000.000 de euro.

 

La activități au participat și polițiști ai Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

 

Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale – Inspectoratul General al Poliției Române și de Departamentul de Informații și Protecție Internă.

 

În urma administrării probatoriului, a fost dispusă măsura reţinerii faţă de trei persoane.

Totodată, au fost dispuse măsuri asiguratorii pentru recuperarea prejudiciului.