DESCINDERI LA MEMBRII UNEI GRUPĂRI INFRACŢIONALE, SPECIALIZATĂ ÎN EVAZIUNE FISCALĂ ȘI SPĂLARE DE BANI

Polițiștii au efectuat ieri, 51 de perchiziții domiciliare, iar 9 persoane au fost reținute pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire și aderare la un grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani.

Ieri, 5 martie, polițiștii Serviciului de Combaterea Criminalității  Organizate Neamț, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Neamţ, au efectuat 51 de percheziții domiciliare, pe raza județelor Neamț, București, Ilfov, Giurgiu, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Galați, Buzău, Vrancea, Prahova, Iași, Suceava, Hunedoara și Maramureș, pentru destructurarea unei grupări infracționale organizate, specializată în crearea de mecanisme evazioniste și controlul societăților comerciale de tip fantomă.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2012 – 2015, mai multe persoane ar fi creat fictiv ori ar fi preluat direct sau prin interpuși numeroase societăți comerciale, ce ar fi fost folosite în scopul emiterii către beneficiari a unor facturi. Prin acestea, se atesta în mod nereal livrarea unor mărfuri sau prestarea unor servicii de valoare foarte mare.

Emiterea acestor facturi ar fi servit atât scopului diminuării bazei impozabile și implicit a sumelor datorate bugetului de stat, dar și în scopul creării unei aparente justificări a virării în conturile societăților comerciale a unor sume importante. Banii erau ulterior ridicați de către membrii grupării, prin transferarea acestora în alte conturi ale aceleiași societăți comerciale, pe care erau emise carduri de debit, urmată de retragerea sumelor de la ATM-uri .

Astfel, în perioada 2012-2015, bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu aproximativ 16.000.000 de euro.

Tot ieri au fost puse în aplicare 58 de mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la audieri, în vederea dispunerii măsurilor legale.