CERCETAȚI PENTRU EFECTUAREA DE OPERAȚIUNI FINANCIARE ÎN MOD FRAUDULOS

Nr. 1154 din 7 septembrie 2016

CERCETAȚI PENTRU EFECTUAREA DE OPERAȚIUNI

FINANCIARE ÎN MOD FRAUDULOS

Mai multe persoane bănuite de implicare în sustragerea de bani din diferite conturi bancare sunt cercetate pentru acces ilegal la un sistem informatic, efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură privată și complicitate la efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos.

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Ilfov și procurorii D.I.I.CO.T. – S.T. București efectuează cercetări într-un dosar ce vizează sustrageri de bani din conturile bancare ale mai multor persoane de cetățenie română și străină.

Din investigațiile efectuate în cauză au rezultat indicii că un angajat al unei unități bancare din județul Ilfov, în perioada noiembrie 2015- ianuarie 2016, ar fi accesat ilegal, de mai multe ori, conturile unor persoane, sustrăgând în total 130.000 de euro.

Pentru stabilirea activităţi infracţionale desfășurate în cauză, la data de 6 septembrie a.c., a fost efectuată o percheziţie la locuinţa persoanei bănuite.

De asemenea, patru persoane bănuite că ar fi aflate în legătură infracţională cu persoana în cauză au fost conduse la audieri la sediul D.I.I.C.O.T. – S.T. Bucureşti.

Angajatul unității bancare este cercetat pentru acces ilegal la un sistem informatic, efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Celelalte patru persoane sunt cercetate pentru complicitate la efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos.