Romania: Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

    Procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti împreună cu  ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești au efectuat  la  data de 16 ianuarie 2018, un număr de 13 percheziții domiciliare pe raza județelor Prahova şi Bihor, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de  fraudă informatică și fals informatic.

Imagini – versiunea pentru download

În  cauză există suspiciunea rezonabilă căîn perioada 2015 – 2017, membrii grupului infracţional organizat, format din 7 persoane, la care au aderat, pe parcurs și alte persoane,  au obţinut în mod ilicit  credite on-line  de la instituții financiare nebancare din România.

S-a reţinut că, pe parcursul derulării activităţii infracționale ce a avut ca scop obţinerea de sume de bani    în mod ilicit, membrii grupării au utilizat, inițial, propriile date de identificare sau date de identificare aparținând altor persoane, precum și adeverințe de salariat și extrase de cont falsificate, prin intermediul unor aplicații informatice.

Ulterior, au introdus în aplicațiile informatice ale instituțiilor financiare nebancare documente false, modalitate în care au aplicat pentru aproximativ 300 de solicitări de creditare.

Urmare percheziţiilor domiciliare efectuate în cauză,  au fost descoperite și ridicate mai multe documente, înscrisuri, telefoane mobile și sisteme informatice.

La sediul DIICOT-  Serviciul Teritorial Ploieşti  vor fi aduse 19 persoane, în vederea audierii.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către  Direcţia Operaţiuni Speciale.   Acţiunea a fost realizată cu sprijinul ofiţerilor de poliţie din cadrul  B.C.C.O. Oradea şi al jandarmilor.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

   La data de 12.01.2018, procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaţilor Ebetiuc Mircea Fabian, Șerban David  şi Șerbănică Alexandru Ionuț  pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc şi mare risc în formă continuată.

Imagini – versiunea pentru download

În fapt s-a reţinut că la data de 11.01.2018, inculpaţii Ebetiuc Mircea Fabian , Șerban David  şi Șerbănică Alexandru Ionuț  au fost surprinşi in flagrant, în timp ce încercau să tranzacţioneze 1122 comprimate MDMA și 73 fragmente de comprimate MDMA, a căror valoare pe”piața neagră”, în zona dealerilor de droguri, este de aproximativ 52.000 de lei.
La momentul surprinderii în flagrand inculpaţii,  cu scopul de a se sustrage de la urmărirea penală, au încercat să fugă cu autoturismul  lovind lucrătorul de poliție aflat în exercitarea atribuțiunilor de serviciu, acesta din urmă  fiind luat pe capota autoturismului şi aruncat, în urma impactului prezentând lovituri în zona cranio-cerebrală.
Cu ocazia percheziţiilor efectuate la data de 12.01.2018 pe raza municipiului Timişoara, la domiciliul inculpaţilor  au mai fost identificate şi ridicate  32 comprimate MDMA, 73 fragmente de comprimate MDMA, 188,10 grame cannabis, precum și bunuri destinate preparării drogurilor pentru consum (grinder și cântar electronic și 2.100 de lei, susceptibili de a proveni din traficul ilicit de droguri.
În urma cercetărilor efectuate în cauză a rezultat că inculpaţii fac parte dintr-un grup infracțional organizat specializat în traficul intern și internațional, comercializarea și consumul de droguri de risc și mare risc.
Astfel, liderul grupării, a preluat mai multe colete cu droguri, expediate din Spania, prin intermediul unor firme de transport internațional.
Ulterior, atât el, cât și ceilalți membri (studenţi) care au aderat la grupare , le-au distribuit pe raza județelor Timiș, Mehedinți, Caraș-Severin și Arad.
In cursul zilei de 12.01.2018, inculpaţii urmează a fi prezentaţi Tribunalului Timiş cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
Cauza a fost instrumentată împreună cu lucrătorii de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

Sursa: DIICOT

By

Robert Williams

Editor in Chief